Yeni Gözaltı Dalgası
Başkanlığını Haluk Levent'in yürüttüğü AHBAP Derneği soruşturması çerçevesinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 10 şüpheli için gözaltı talimatı verildi. Gözetim altına alınan şüpheliler arasında, 6 Şubat depremleri esnasında 'Baraj patladı' dezenformasyonunu yayarak arama kurtarma faaliyetlerini sekteye uğrattığı ve topladığı paraları doğrudan Ahbap'a aktardığını kabul eden Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur da bulunuyor.
Gözaltına alınan diğer şahısların Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Güner olduğu açıklandı. Şüphelilerden Fatih Eke'nin sahibi olduğu bir coin şirketinin, geçen yıl Haluk Levent tarafından devralınarak isminin HLKCoin olarak değiştirildiği biliniyor.
Eski TÜRMOB Başkanı da Şüpheliler Arasında
Operasyonda dikkat çeken bir diğer isim ise eski Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu oldu. Kartaloğlu, daha önce AHBAP'ın 6-28 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan hesaplarında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığına dair bir rapor hazırlamıştı. Kartaloğlu'nun aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Ticaret ve Politika Kurul Başkanı olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında daha evvel hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari durumda olan Levent'in yardımcısı Alper Çelik'in de kısa süre önce İstanbul'da bir noterde işlem yaparken yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Babala TV'nin Finansal Bağlantıları ve Kara Para Aklama İddiası
Oğuzhan Uğur'un, yaptığı yayınlarda Levent ile ortaklığını pek çok kez ifade ettiği ve Babala TV'nin resmi sahibi olmasa da 'gerçek faydalanıcısı' sıfatıyla kontrolü elinde tuttuğu ve ekonomik çıkar sağladığı tespit edildi. Babala TV'nin banka hesaplarına yurt dışından yüksek meblağlarda döviz transfer edildiği ve bu para hareketliliği üzerine özel bir bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ortaya çıktı. Uğur, 'Mal varlığı değerini aklama' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in, dün 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a göndererek yurt dışına para çıkarmaya çalıştığı ve yurt dışına bilet aldığı saptandı. Bunun üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konularak şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
Fatih Portakal'ın programına konuk olan Oğuzhan Uğur, Portakal'ın 'İnsanlar sana nasıl yardımcı olabilir?' sorusuna, 'Babala TV'nin bir telefon numarası var, ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani şöyle; bize gelen para hemen, anında Ahbap yetkililerine iletiliyor' yanıtını vermişti. Uğur, 11 Şubat 2023 tarihli bir sosyal medya paylaşımında ise, 'Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık. Bilginize' ifadelerini kullanmıştı.
Tahkikatın ilk operasyonunda Levent dahil 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Toplam 25 şüpheliden aralarında Levent'in de olduğu 14 kişi tutuklanırken, 11 şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmıştı.
Dernek Yöneticilerinin Adli Sicilleri ve Milyarlık Hesap Hareketleri
Derneğin kurucularından olan ve aylık 20 bin lira gelir beyan eden Alper Çelik'in adli sicilinde 'nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasadışı bahis' suçlarından dört farklı kaydın olduğu belirlendi. 2023'te 38 bin TL gelir beyan eden Ahbap'ın İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in sicilinde ise 'resmi belgede sahtecilik', 'banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' gibi suçlar yer alıyor. Aylık 9 bin lira gelir beyan eden kuruculardan Zafer Yay'ın sicilinde ise on ayrı suç kaydı bulunuyor.
2020-2024 yılları arasındaki resmi gelirleriyle tamamen orantısız bir şekilde, dernekle bağlantılı bu üç ismin hesaplarında tespit edilen işlem hacimleri ise şu şekilde:
Zafer Yay (Dernek Kurucusu): 3 milyar TL
Emrah Gödeliner (İdari ve Mali İşler Müdürü): 2 milyar TL
Alper Çelik (Dernek Üyesi): 1.5 milyar TL
Bu üç ismin hesaplarındaki toplam hacmin 6.5 milyar TL'ye ulaştığı saptandı.
25 Milyarlık Vurgun ve Yasa Dışı Bahis Mesajları
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK ve İçişleri Bakanlığı raporlarına göre, Haluk Levent'in finansal operasyonlarını kendi banka hesapları yerine güvendiği kişilerin hesapları üzerinden yürüttüğü belirlendi. Sadece tutuklu bulunan Yeliz Kaya'nın hesabında 2024-2026 arasında 19 milyar liralık bir işlem hacmi gerçekleştirildiği, Kaya'nın ifadesinde ise hesaplarının tamamen Levent tarafından kontrol edildiğini belirttiği kaydedildi.
Diğer yandan, Alper Çelik'in telefonunda yapılan incelemede, Haluk Levent ile aralarında geçen yasa dışı bahis içerikli mesajlaşmalar tespit edildi. Mesajlarda Levent'in Çelik'e sık sık kupon yapması için 'Stuttgart handikap yenecek 100', 'Espanyol yenecek 100' gibi talimatlar verdiği ve tek seferde 500 bin TL tutarında kuponlar oynandığı görüldü.
Kaynağı Belirsiz Yurt Dışı Fonları
Müfettiş raporları, derneğin kamuoyuna açıklamadığı ve kaynağını izah edemediği büyük miktarda döviz akışını da gün yüzüne çıkardı. 2023-2025 yılları arasında yurt dışından geldiği halde resmi kurumlara beyan edilmeyen 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar yardım tespit edildi. Haluk Levent, yurt dışından başkalarının hesaplarına gönderilen 60 milyon doların kendisine ait olduğunu iddia etse de bu paranın yasal kaynağına ilişkin ciddi şüpheler devam ediyor.
