Gelişmelerden anında haberdar olmak için haberlerimizi Google’da takip edin ve Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin.
Fon soruşturmasında 15 gözaltı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarındaki işlemler nedeniyle yürütülen soruşturmanın çok yönlü biçimde sürdüğünü bildirdi. Gürlek, çalışmanın vatandaşların haklarını korumak, suçtan elde edilen geliri ortaya çıkarmak ve sorumluları yargı önüne çıkarmak amacı taşıdığını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.
Gürlek, soruşturmanın mali ayağında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu kaydetti.
Şüphelilerin malvarlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini ya da azaltılmasını engellemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile MASAK’a müzekkereler gönderildi.
İlgili kurumlara, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltabilecek işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında yapılmaması gerektiği bildirildi.
Hukuken sorumluluğu belirlenen herkes, hesabını yargı önünde verecek. Mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sürülmesi için tüm adli ve mali imkânlar kullanılacaktır.
Bakan Gürlek, soruşturmaların bütün yönleriyle titizlikle sürdüğünü ifade etti.
Para giriş ve çıkışları inceleniyor
Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi talep edildi.
İnceleme kapsamında, 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurtdışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının araştırılmasının istendiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi.
Yazıda; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve mali verilerinin temin edilmesi istendi.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurtdışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile bütün para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile bunların birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği bildirildi.
Birinci derece yakınların hesapları da araştırılacak
MASAK incelemesinde fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de mercek altına alınması istendi. Bu kişiler üzerinden yurtdışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amaçlandı.
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede, talep edilen işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istendi. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
Fon yöneticileri gözaltına alındı
Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmasında, Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.
Akşam saatlerinde ise İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı işinsanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
Soruşturmanın önceki aşamasında 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında da yurtdışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Para transferlerinin İsviçre bağlantısı araştırılıyor
Fon soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre, Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre’de bulunan hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği belirlendi.
Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da İsviçre’de bulunan bir hesaba 25 milyon Euro gönderildiği tespit edildi.
Fon tasfiyelerinde süre 6 aya çıkarıldı
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kararı verdiği fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya yükseltildi.
SPK bülteninde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.”
