Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, 21 ilde geniş çaplı bir operasyon icra edildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddialarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, 198 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 14 Mayıs tarihinde 228 farklı adrese şafak vaktinde yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da yer aldığı 161 kişi yakalandı. Adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
DEVASA BOYUTTA FİNANSAL HAREKETLİLİK
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan analizler ve soruşturma dosyasındaki mali veriler, suç örgütünün ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren profesyonel bir yapı olduğunu ortaya koydu. İncelemeler neticesinde, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve takriben 2 milyar Amerikan doları tutarında şüpheli para akışı ve aklama faaliyeti saptandı.
Soruşturma belgelerine göre, şebekenin organize suç örgütü yapısıyla hareket ettiği, illegal bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle yapılan nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen yasa dışı gelirleri akladığı belirlendi. Bu aklama faaliyetlerinde elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık platformlarının kullanıldığı tespit edildi.
Örgütün, kendine ait özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri geliştirdiği, yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı, çok katmanlı finansal sistemler aracılığıyla para transferlerini organize ettiği ve kripto varlık sistemlerini etkin bir biçimde kullandığı anlaşıldı.
BANKA VE EMNİYET İÇİNDEKİ İŞBİRLİKÇİLER
Soruşturmada, bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerinin de suç gelirlerinin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılmasına iştirak ettiğine dair güçlü kanıtlara ulaşıldı. Bu yöneticilerin, şüpheli para transferlerine yönelik bloke ve güvenlik prosedürlerini etkisiz kılmaya yardımcı oldukları ifade edildi. Ayrıca, bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında zanlılar hakkında adli makamlarca verilen yakalama ve arama kararlarını sorguladıkları ve operasyonel bilgilere dair sızıntı yaptıkları yönünde bulgulara rastlandı.
KÜTAHYALI'NIN HESAP HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın banka hesabının yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı, katmanlama maksadıyla kullanıldığı düşünülen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira tutarında bir çıkış yaptığı belirtildi. Aynı suç yapısı içindeki hesaplardan Kütahyalı’nın hesabına ise yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. Ek olarak, 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu saptandı. Bu para trafiğinin, örgütün genel işleyişiyle birlikte ele alındığında normal bir bireysel finansal aktivite olarak değerlendirilmediği vurgulandı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında ayrıca 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararlarıyla kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Zanlılara ve şirketlerine ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 motorlu taşıt ve 3 tekneye el konuldu. Suç gelirlerinin dolaşımında kullanıldığı düşünülen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine de erişim engeli getirildi.
Örgütün lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, operasyon dahilinde İstanbul'da yakalanarak Adana'ya sevk edildi. Adli tıp birimindeki sağlık kontrolü sonrası Kütahyalı, basın mensuplarına şu ifadeleri kullandı:
“İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz.”
Emniyetteki ifadesinde Kütahyalı'nın suç örgütüyle bir bağlantısı olmadığını iddia ettiği ve “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
