Soruşturma Banka İhbarıyla Başladı
Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturmanın fitili, 2024 yılının sonlarına doğru bazı bankaların MASAK'a yaptığı bir bildirimle ateşlendi. Bildirimde, dernekle bağlantılı olan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner isimli üç şahsın hesaplarındaki işlemlerin nitelikli dolandırıcılık olabileceği şüphesi dile getirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından oluşturulan özel bir ekip, söz konusu üç ismi mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin mali profillerinin çok üzerinde para hareketliliğine sahip olduğu ve aralarında mahiyeti belirsiz para akışları gerçekleştirdikleri belirlendi. Transfer açıklamalarında ise 'Borç bedeli, ödünç para, HLK için, Ahbap Faaliyetleri için, Ahbap, Ahbap için' gibi ifadelere rastlandığı kaydedildi.
Haluk Levent İçin 600 Milyon Liralık Çek İddiası
Bir yılı aşkın süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve ev aramalarından elde edilen kanıtlara göre, Haluk Levent'in derneğin kasasını şahsi harcamaları için kullandığı iddia edildi. Levent'in, başta asistanı ve hesabını kullandığı kasası olarak anılan Yeliz Kaya olmak üzere etrafındaki kişiler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek tanzim ettiği ortaya çıktı.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından kamu kurumlarına yönelik itibar zedeleme girişimleri sonrası milyarlarca liralık bağış toplayan Ahbap'tan, vatandaşların yaptığı yardımların bu yöntemle çıkarıldığı öne sürüldü.
En Yüksek Tutarlı Çekler Asistan Adına Düzenlenmiş
MASAK raporlarına yansıyan bilgilere göre, Yeliz Kaya adına 21 Haziran 2024 tarihinden itibaren 61 milyon, 17 milyon ve 3 milyon 221 bin dolar gibi yüksek meblağlarda, toplamda 280 milyonluk çekle dernekten para çıkışı sağlandığı görüldü. Dernek hesapları üzerindeki incelemelerin tamamlanmasıyla, mali kaynakların nasıl kullanıldığına dair tüm ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
Tehdit Mesajları Delil Dosyasında
Soruşturma dosyasında yer alan bir WhatsApp mesajlaşmasının ekran görüntüsünde, Berkant Acil isimli şahsın Levent'in asistanına şu ifadeleri gönderdiği tespit edildi:
Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbabın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyaya görürsünüz savcılığa da verecem
Berkant Acil'in, aynı ifadeleri Kaya'nın eşine de ileterek, 'Haluk'a bir şey olsa sizi kim kurtaracak. Zaten ben ömür boyu travma yaşıyorum siz niye bu ceremenin altına giriyorsunuz' dediği belirlendi.
Mesajların devamında şu tehditler yer aldı:
'SEN BU HALUK'U TANIDIĞIN HALDE NASIL OLUR DA YİNE ÇEKLERE İMZA ATARSIN'
Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olurda yine çeklere imza atarsın. Sen kendini nasıl kurtaracaksın hiç düşünmedin mi bir bela gelse başına seni kim kurtaracak.
'DEVLET AĞABEYİNİ ELİMDEN ALAMAYACAK'
Sen abine benden çok selamlarımı ilet. Ona de ki neyse bir şey deme ben sana isim kullandım, kimleriz kimlerdeniz sen iyi biliyorsun. O ahbabın millete verdiği çeklerini onun g.... s... ilet. Devlet onu elimden alamayacak ilk ben yiyeceğim onu
