MASAK'tan şok rapor.. Dilan ve Engin Polat çiftinin şüpheli para hareketine rastlanmadı
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kasım ayında kara para aklama ve yasadışı bahis suçlarından tutuklandı. İddianamesinin mahkemece kabul edilmesinin ardından MASAK raporu da dosyaya girdi. Rapordaki yasadışı bahis ve kara para aklama detayı şaşkına çevirdi!
Kara para akladıkları iddialarıyla gümden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.
Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmiş, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenmişti. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 4-5-6 Eylül tarihleri olmak üzere ilk duruşma gününü belirlemişti.
SON MASAK RAPORU ÇIKTI
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki şok edici detaylar gün yüzüne çıktı.
Şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı belirtildi.
PARA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAZANÇLA ORANTILI
Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığının, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğunun altı çizilen raporda, Engin Polat'ın hesabına 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı kaydedildi.
KARA PARAYA İLİŞKİN BİR TESPİT BULUNMADI
Aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu vurgulanırken Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı açıklandı.
Güncellenme Tarihi : 20.7.2024 19:19