ŞÜPHELİ İŞLEM SAYISINDA PATLAMA

ANKARA -  Aklama suçlarının dağılımında uyuşturucu madde ticaretinin başı çektiği belirlendi.
     Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) Faaliyet Raporundan derlenen verilere göre, 2006 yılında 1.140 olan şüpheli işlem bildirim miktarı, geçen yıl yüzde 158 oranında artarak, 2.946'ya yükseldi.
     2007 yılı, son 10 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildiriminde bulunulan bir yıl da oldu.
     MASAK'ın faaliyete geçtiği 1997 yılında Kuruma 2, 1998'de 193, 1999'da 324, 2000'de 68, 2001'de 101, 2002'de 194, 2003'de 180, 2004'de 290, 2005'de 352, 2006'da ise 1.140 şüpheli işlem bildirildi. Böylece 10 yıllık süreçte Kuruma iletilen şüpheli işlem sayısı 2.844 olarak belirlendi.
     2007 yılında, son 10 yılın toplamından 102 adet daha fazla şüpheli işlem bildirilirken, 2.946 şüpheli işlemden 2.871'i bankalardan, 32'si katılım bankalarından, 40'ı aracı kurumlardan, 3'ü de sigorta kurumlarından iletildi.
     MASAK yetkilileri, şüpheli işlem sayısındaki bu artışta, 2006 ve 2007 yıllarında yürütülen yasal alt yapı çalışmaları ile eğitim ve yükümlülük denetiminin etkili olduğunu bildirdi.
     Geçen yıl suç kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin olarak MASAK Başkanlığına 506 adet de ihbar geldi.
     Bu arada MASAK'ın karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında incelemeye alınan dosyalardan 259'u 2006 yılından 2007 yılına devretti. Bu dosyalara ilave olarak geçen yıl 110 inceleme dosyası daha açıldı ve bu şekilde toplam dosya sayısı 369'a yükseldi.
     Söz konusu dosyalardan 110'una ilişkin incelemeler, yıl içinde tamamlandı ve 81 dosya için kapsam dışı kararı verildi. 31 dosya için de Savcılıklara suç duyurusu yapıldı. 259 inceleme dosyası ise 2008 yılına devretti.
     MASAK, 2007 yılı içerisinde yükümlülere yönelik 51 eğitim faaliyetinde bulundu.