Tesettür giyimde IBAN dolandırıcılığı: Binlerce kişi mağdur oldu

Sahte internet siteleri ve Instagram hesapları üzerinden vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar, binlerce kişi üzerinden milyonlarca lira vurgun yaptı. Özellikle tesettür giyim ve elektronik sigara alanlarına yoğunlaşan satıcı görünümündeki hırsızlar, ödeme yapan müşterilere, ‘hayali’ siparişlerini göndermedikleri gibi “kodu yanlış girdiniz, ödeme gerçekleşmedi” diyerek tutarı tekrar göndermelerini istedi. 

İkna olan mağdurlar, bir değil 2-3 kez parasını kaptırdı. Şikayetlerin özellikle haziran ayında yoğunlaşması dikkat çekerken, vatandaşların kimi savcılığa suç duyurusunda bulundu kimi ise Ticaret Bakanlığı’na başvurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından IBAN yolu ile ödeme yapılmasına karşı vergi müfettişleri tarafından denetimlerin başlamasına rağmen, söz konusu mağduriyetlerde ödemelerin tümünün aynı banka hesabına IBAN yolu ile iletilmesi dikkat çekti.

Yaklaşık 15 internet sitesi ve Instagram hesabı üzerinden vatandaşları soyan hırsızlar hiçbir denetime takılmadı

İnternet dolandırıcılarının hedefinde bu kez, tesettür giyim müşterileri ve elektronik sigara kullanıcıları var. Binlerce kişi, yaklaşık 15 Instagram hesabı ve internet sitesi üzerinden yaptığı alışverişe dair ürünlerin kendisine ulaşmadığını ve ödeme yaptıkları andan itibaren karşılarında hiçbir muhatap bulamadıklarını söyledi.

Mağdurların hepsi, ödemelerini IBAN yolu ile dolandırıcıların banka hesaplarına ilettiklerini ve hesap isminin ‘Ogy Elektronik İletişim Perakende Gıda’ olduğunu bildirdi.

Bir değil iki değil yaklaşık 15 hesap ve site

Aynı hesap ismine ödeme yapan kullanıcıların, sözde alışveriş yaptıkları internet siteleri ve Instagram hesapları şu şekilde:

‘Moda Ecre, Moda Masiva, Moda Halem, Ell Moda, Moda Bross, Puffsepet.com, Moda Alina, Butik Aslisah, We Rona Fashion, Thinwaist_fashion, Mrabilis_moda, Moda Hüsna...’

Kimi vatandaşlar, ödeme yapmalarına rağmen “iletilen kodu yanlış girdiniz, tutarı bir kez daha yönlendirin” sözlerine inanarak, aynı ‘hayali’ ürüne 2-3 kez parasını kaptırdı.

Şikayetvar.com sayfasına yazarak seslerini duyurmaya çalışan mağdurlardan biri, ‘Moda Halem’ Instagram hesabı tarafından nasıl dolandırıldığını anlattı:

“Modahalem Instagram sayfasından bir elbise sipariş ettim. Bin 500 lira gönderdim, kodu yanlış girdiğimi söyleyip tekrar 2 bin 500 lira atmamı ve 5 dakika içerisinde 2 bin 500 lira iade edileceğini söylediler ama daha sonra tekrar istediler iade yapabilmeleri için tekrar 5 bin lira attım daha sonra engellediler. Toplamda 9 bin lira paramı aldılar. Hakkımı helal etmiyorum. Şikayet edeceğim. Ogy Grup Elektronik İletişim Perakende Gıda Sanati ve Ticaret Limited Şirketi”

Denetimler yeterli değil mi?

Geçtiğimiz aylarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişlerinin şikayetler üzerine harekete geçmesiyle, kart ile ödeme almak yerine IBAN’a havale isteyen işletmeleri takip ettiği açıklanmasına rağmen, binlerce kişiden IBAN yolu ile ödeme alan hırsızlar milyonlarca lira vurgun yaptı.

Mağdur olan vatandaşların kimi savcılığa suç duyurusunda bulunurken kimi ise Ticaret Bakanlığı’na başvurdu.

Dolandırıcıların IBAN kiralama oyununa dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere yasa dışı kanallardan elde edilen paranın transferini yapanlar ve çeşitli platformlar üzerinden vatandaşları dolandırarak mağdur eden sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

IBAN ile ödeme isteyenlere yönelik bakanlıktan yeni adım: İhbar edene ikramiye verilecek

Vergi kaçağı ve kayıtdışı ekonomiye karşı tedbirlerini yoğunlaştıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı. Vatandaşlar, şikayetleri için “ihbar ikramiyesi” de talep edebilecek. Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek.

Uzmanlar 'Hesaplar tek tek incelenecek' diyerek uyardı: IBAN ile ödemeler riskli mi?

Son dönemde alışverişlerde ödemelerin IBAN verilerek banka hesabına yönlendirilmesi nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesapları inceleyecek. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, "Ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor, ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabilir" dedi.