Flash TV ve Bankpozitif'e devlet el koydu, çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı yasa dışı bahis operasyonunda, BankPozitif, Payfix ve Flash Tv gibi kurumların da içinde bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu. Bu operasyon kapsamında, örgütün lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork da dahil olmak üzere toplam 49 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından koordine edildi ve hem mali aklama hem de yasa dışı bahis düzenlenmesi suçlamalarını içeren ciddi iddialarla birçok kişi mercek altına alındı. Özellikle 7258 sayılı yasa çerçevesinde yapılan bu tür operasyonların, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kesmeye ve yasadışı faaliyetlerini durdurmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Operasyonlar sonucunda, toplamda 59 kişiye yönelik işlem yapılacağı ve soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceği ifade edildi.

MASAK RAPORU

Hazırlanan MASAK raporuna göre, Payfix'in veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap olduğu, bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü de belirlendi.

Raporda, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildiği belirtilirken para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da kaydedildi.

PARAVAN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yapılan araştırmada, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix'i yönettikleri, PozitifBank'ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para ödeme kuruluşu ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ isimli şirketler gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt elebaşı ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin kişisel hesapları ile kripto cüzdanlarına, 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç, 23 şirkete yönelik olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirket ile beraber el konulması kararı verildi.

'MASAK'IN TESPİTLERİ VAR'

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz soruşturma ile ilgili olarak şu detayları paylaştı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldı soruşturma. Haftanın en sıcak gelişmelerinden biri diyebiliriz. Erkan Kork, Flaş TV’nin aynı zamanda BankPozitif'in yine BankPozitif'la entegre bir şekilde çalışan dijital bankacılık sistemi Payfix sahibi olan bir isim. Erkan Kork liderliğindeki söz konusu soruşturmada adı geçen 59 ismin organize şekilde hareket ederek yut dışındaki yasa dışı bahis faaliyetlerini Türkiye’de imkan sağladıkları yönünde tespit var. Bu kapsamda özellikle Payfix firmasındaki yazılımlar aracılığı ile yasa dışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domeyn isimli panelleri oluşturarak finansal yazılım sistemlerine entegre ederek pek çok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet sağladıkları suçlaması söz konusu. MASAK tarafından yapılan ciddi tespitler var.

80 binin üzerinde para transferi tespit ediliyor. Özellikle 855 hesap sahibinin riskli transferlerinin olduğuna yönelik tespitleri var MASAK’ın. Özellikle Payfix isimli sistemin adı geçiyor soruşturmada. Bu sistem yasadışı bahisin yapılmasına olanak sağlıyor. Yasa dışı bahiste toplanan paralar Payfix’te toplanıyor. Pek çok firma var.