Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen dev operasyonda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5’i daha yakalandı.
Gözaltına alınan isimler arasında Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring yetkilileri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun yer alıyor.
TUTUKLU SAYISI 51'E YÜKSELDİ
Soruşturma dalga dalga büyürken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e ulaştı.
Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.
MASAK'TAN MİLYARLIK TRANSFER BİLGİLERİ İSTENDİ
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkere ile dev finans gruplarının mercek altına alındığı ortaya çıktı. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgileri talep edildi.
Ayrıca bu isimlerin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş-çıkış hareketlerinin ham veri olarak savcılığa iletilmesi istendi.
Devam eden soruşturmada adli süreç ve ifade alma işlemleri sürüyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, Borsa İstanbul'da işlem gören Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde gerçekleştirdikleri iddia edilen yüksek kazançlı işlemler, kamuoyunda ve siyaset gündeminde geniş yer bulmaktadır.
Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili iddialar, işlemler ve yaşanan hukuki/siyasi gelişmeler şu şekildedir:
1. İddia Edilen Hisse Alım-Satım İşlemleri ve Kazanç
Siyasi parti temsilcilerinin açıklamalarına ve iddialara göre:
Fatma Betül Sayan Kaya: 8 Nisan'da Özata Denizcilik hisselerinden adedi 255 TL'den 250 bin adet satın aldığı; Nisan ayında yatırdığı 63 milyon 359 bin TL karşılığında, Eylül ayında hisse fiyatı 4 bin 482 TL seviyesine ulaştığında satış yaparak 1 milyar 344 milyon TL çektiği öne sürülmüştür.
İlyas Kaya (Eşi): Benzer bir yöntemle 99 milyon 687 bin TL yatırarak hisseler üzerinden 826 milyon TL gelir sağladığı iddia edilmiştir.
Toplam Kazanç: Çiftin Özata Denizcilik hisselerine toplamda yaklaşık 163 milyon TL yatırıp, kısa bir süre (yaklaşık 4-5 ay) içerisinde 2 milyar 170 milyon TL çekerek çıkış yaptığı iddialar arasında yer almaktadır.
2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Soruşturma Boyutu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik hisselerinde tespit edilen olağandışı fiyat/miktar hareketleri ve olası manipülasyon iddiaları üzerine inceleme başlatmış ve 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Yayımlanan ilk SPK kararlarında ve suç duyurusu listelerinde Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın isimlerinin doğrudan yer almadığı bildirilmiştir.
3. Siyasi ve Hukuki Yansımaları
İddiaların ardından kamuoyunda yükselen tepkiler ve "istifa etsin" çağrılarının ardından, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevlerinden affını isteyerek partisindeki görevinden ayrıldığı yönünde gelişmeler yaşanmıştır.
Soruşturma ve hisse hareketlerine dair adli süreç ile finansal incelemeler devam etmektedir.
