14 kişinin 5 yıla kadar hapsi isteniyor
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları'nın hazırladığı İmar Bankası raporu, Türkiye'de bir ilke imza attı. Bankanın 1999 ile 2003 yılları arasındaki faaliyetini 1.5 yılda inceleyebilen müfettişler, usulsüz işlemler sebebiyle tam 5 katrilyon 505 trilyon 832 milyar liralık vergi kaçağı tesbit etti.
Maliye'nin gönderdiği rapora dayanarak Şişli Cumhuriyet Savcısı Sait Kunt'un hazırladığı fezleke, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Haklarında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen 14 sanığın isimleri şöyle: Kemal Uzan, Yavuz Uzan, Erol Hürbaş, Gürol Demirkol, Birol Çilingir, Hilmi Başaran, Yaşar Avni Güral, Ethem Alev, Sadık Karagöz, Fikri Akyüz, Yeşim Öztürk, Nuray Özel, Nurettin Sivlim, Mustafa Akar.
Hesap uzmanı Feyyaz Yazar ile Mustafa Dakın tarafından ayrı ayrı hazırlanan raporlarda, 171 şubeli İmar Bankası'nda, ek konuluncaya kadar, 213 sayılı Vergi Kanunu'na aykırı olarak yapılan işlemler şöyle sıralandı:
-Hileli işlemlerle, bankanın kesmiş olduğu gelir vergilerinin bir kısmını ödemediği tespit edildi. Bunun için gerekli bilgisayar programı (GMO4), Merkez Yatırım'a yaptırıldı. Bu program, sadece, bilgisayara girebilen 2-3 kişi tarafından kullanıldı.
-Mevduat toplamadan her türlü ödemeye kadar tüm banka politkikalarının belirlenmesinde tek yetkili kişi Yönetim Kurulu Başkanı'dır (Kemal Uzan). Hileli işlemlerle mevduat giderlerinin az gösterilmesi, müşterilerden kesilen vergilerin bir kısmının vergi dairelerine yatırılmayarak mevduat maliyetlerinin azaltılması gibi politikalar Kemal Uzan tarafından belirlendi.
-Şubeler, mevduat hesabı açmaktan yatırılacak vergi tutarının belirlenmesine
kadar adım adım, hem yazılı hem de sözlü talimatlarla kurallara bağlandı.
- GMO4 programı vergi ve mevduat tutarlarının toplu azaltımında kullanıldı. Bu program ile geriye yönelik kayıtlar yapılarak bankanın mudilerden kestiği vergiler az gösterildi.
- Kayıtların günlük ve aylık çıktıları düzenli olarak banka Teftiş Kurulu'na gönderildi. Bu durum, banka üst yönetiminin yapılan azaltımlardan birebir haberdar olduğunu gösterir.
- GMO4 ile yapılan toplu azaltımlar mudi bazında ayrıştırıldı. Böylece yapılan manipulasyonların gizlenmesi amaçlandı.
- Banka defterleri müdahale edilmiş verilere göre hazırlandı. Şubelerde birden fazla defter bulunmakta olup, birden fazla muavin defter basılması için programlar hazırlandı.
- Raporların tümü müdahale edilmiş veriler üzerinden hazırlandı.
- Eksik ödenecek vergilerin tespiti ve ödenmesi tamamen genel müdürlük tarafından belirlendi.
-İmar Bankası'nın tüm şubelerinde, defterlere yansıtılmayan vergi açığı miktarı 5 katrilyon 505 trilyon 832 milyar 737 milyon 440 bin 339 lira.
D.B.Tercüman
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 23:29
